Identifizierung der sanktionierten Personen

  • Umfangreiche Erfahrung in der Identifizierung von sanktionierten Personen und deren Analyse in verschiedenen Wirtschaftsbereichen.
  • Sorgfältige Überprüfung von Personen – wir beschränken uns nicht nur auf eine Datenbank.
  • Bereitstellung eines umfassenden Bildes über den Geschäftspartner.
  • Schnelle Kommunikation.

Identifizierung von sanktionierten Personen

Im internationalen Geschäft ist es heute ganz wichtig, sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern keine zusätzlichen Risiken bringt. Es ist entscheidend zu wissen, ob ein Geschäftspartner eine sanktionierte Person ist. Wir sind bereit, Sie bei der Identifizierung von sanktionierten Personen zu unterstützen, um ein vollständiges Bild Ihrer Marktinteraktionen zu erhalten.

Wir sind bereit, Ihre Geschäftspartner (sowohl natürliche als auch juristische Personen) auf eingeleitete Sanktionen zu überprüfen. Zudem bieten wir eine Einschätzung und Analyse der verhängten Einschränkungen und informieren Sie umfassend über den sanktionsrechtlichen Status der Person.

Professionelle Identifizierung von sanktionierten Personen

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor rechtlichen Risiken. Wir vermeiden negative Auswirkungen auf Ihre Marke.
Überprüfung auf Listen von verschiedenen Sanktionen.
Regelmäßige Aktualisierung der Informationen über Sanktionen und Anpassung an neue Gegebenheiten.
Bereitstellung von Empfehlungen im Umgang mit potenziell sanktionierten Personen.
Hilfe bei der Entwicklung einer Geschäftsstrategie unter wirtschaftlichen Sanktionen.
Vorbereitung aller notwendigen Dokumente zur Nachweisführung der Einhaltung des Sanktionengesetzes.

Profiteam RECHTSANWALT ERICH RATH

In der heutigen Zeit wird die Identifizierung von sanktionierten Personen zu einem unverzichtbaren Bestandteil für ein erfolgreiches internationales Geschäft. Unser Service hilft Ihnen, sich in den komplexen Bedingungen der Weltwirtschaft zurechtzufinden und die Sicherheit sowie Stabilität Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind gerne bereit, Ihren Fall zu besprechen und Sie über unsere Dienstleistungen zu informieren.

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Schützen Sie Ihr Unternehmen vor internationalen Sanktionen

Wir sind Experten in der Identifizierung von sanktionierten Personen und dem Schutz Ihres Unternehmens. Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns:
Vermeidung möglicher Strafen und anderer negativer Konsequenzen aufgrund von Verstößen gegen das Sanktionsrecht.
Tiefgehende Untersuchung Ihrer Geschäftspartner. Schnelle und präzise Bestimmung ihres Status.
Zeitersparnis: Es ist nicht notwendig, eine eigenständige Analyse und Überwachung der Sanktionslisten durchzuführen.
Empfehlungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen, um in Übereinstimmung mit den internationalen Sanktionsanforderungen zu arbeiten.

Unsere Fälle

ADR-Umwandlung
ADR-Umwandlung

Auftrag des Mandanten Im Zusammenhang mit Zwangskonvertierungen im Jahr 2022 und mit von der deutschen Regierung genehmigten ADR-Umwandlung im Jahr 2023 haben sich zahlreiche Mandanten an uns gewandt, um Aktien auf russische Konten zu transferieren.

Unbefristeter Aufenthaltstitel für einen hochqualifizierten Spezialisten
Unbefristeter Aufenthaltstitel für einen hochqualifizierten Spezialisten

Auftrag des Mandanten Mehr als 10 Mandanten haben sich an uns gewandt, um einen Aufenthaltstitel in der Russischen Föderation zu erhalten und in Russland arbeiten zu dürfen.

Status eines ausländischen Agenten
Status eines ausländischen Agenten

Auftrag des Mandanten Im Rahmen der bevorstehenden Überprüfung ausländischer Agenten durch das Justizministerium wurden wir von einer mit der deutschen Regierung verbundenen juristischen Person kontaktiert. Die Organisation beauftragte uns mit der Analyse und Behebung von Mängeln auf ihrer Website.

Grenzüberschreitende Vermögensaufteilung bei der Scheidung
Grenzüberschreitende Vermögensaufteilung bei der Scheidung

Auftrag des Mandanten Eine Mandantin wandte sich an uns, um im Rahmen eines Scheidungsverfahrens das Vermögen zwischen ihr und ihrem Ehegatten, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, aufzuteilen.

Streitsache über die Warenlieferung
Streitsache über die Warenlieferung

Auftrag des Mandanten Eine juristische Person wandte sich an uns, um ihre Interessen in einem Arbitrageverfahren zu verteidigen. Die Aufgabe bestand darin, die Lieferung von Waren zu beweisen.

Verteidigung bei Betrugsverdacht und Einziehung des Schadens
Verteidigung bei Betrugsverdacht und Einziehung des Schadens

Auftrag des Mandanten Wir wurden von einem Generaldirektor angesprochen, der zum Verdächtigen in einem Betrugsfall wurde. Die Version der Ermittler in diesem Fall ist die Geldmittelentwendung über eine Phishing-Website. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Zivilverfahrens mehrere Millionen Rubel eingefordert.

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Erich Rath - Geschäftsführender Partner